Нихил Вахи, брат бывшего сотрудника Coinbase Ишана Вахи, признал себя виновным в попытке инсайдерской торговли и заговоре, связанном с проводным мошенничеством, в своем признании вины в федеральном суде Нью-Йорка.

Брат бывшего сотрудника Coinbase американская компания, управляющая платформой для обмена криптовалют. признал себя виновным в мошенничестве на 1,4 миллиона долларов

26-летний Нихил Вахи при помощи своего брата Ишана Вахи предположительно совершил мошенничество, связанное с инсайдерской торговлей, и признал свою вину на слушаниях в понедельник.

После обвинения Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в торговле криптоактивами с использованием конфиденциальной информации, оба брата были арестованы в Сиэтле в прошлом месяце за участие в неэтичной торговле.

По данным SEC, Ишан Вахи сообщил своему брату о предстоящих объявлениях, касающихся листинга Coinbase, после чего Нихил Вахи использовал эту информацию для совершения незаконной сделки, заключавшейся в торговле более чем 25 токенами по схеме инсайдерской торговли. И собрал более 1,5 миллиона долларов США в виде незаконной прибыли.

Эта информация была доведена до сведения Дэмиена Уильямса из прокуратуры США в Нью-Йорке. В своем заявлении он сказал: «Менее чем через два месяца после предъявления обвинения Нихил Вахи признал сегодня в суде, что торговал криптоактивами на основе конфиденциальной деловой информации Coinbase, на которую он не имел права».

В декабре Нихил ожидает вынесения приговора, согласно которому ему предстоит отбыть в тюрьме до 20 лет. Ему было предписано вернуть деньги, которые он сумел заработать благодаря инсайдерской торговле.

Ишан Вахи был менеджером по продуктам в Coinbase Global Inc — одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире. Вместе со своим братом Нихилом и его другом Самером Рамани он был обвинен в заговоре и мошенничестве с использованием проводов.

Первая инсайдерская торговля на криптовалютных рынках

Перед посадкой на рейс в Индию 16 мая, согласно обвинению, Ишан был остановлен сотрудниками правоохранительных органов, которые не позволили ему покинуть страну. Позже стало известно, что он сообщил Нихилу и Рамани о расследовании, которое вела Coinbase, за несколько часов до вылета.

Признавая свою ошибку, Нихил Вахи сказал в заявлении судье: «Я знал, что было неправильно получать конфиденциальную информацию Coinbase и совершать сделки на основе этой конфиденциальной информации».

Он также заявил, что знал, на что шел, согласившись признать свою вину, упомянув о том, что будет депортирован из США и потеряет все, над чем работал.

«Впервые в истории обвиняемый признал свою вину в деле об инсайдерской торговле на криптовалютных рынках», — говорится в заявлении Уильямса. «Сегодняшнее признание вины должно послужить напоминанием для тех, кто участвует в криптовалютных рынках, что Южный округ Нью-Йорка будет продолжать неуклонно преследовать мошенников всех мастей и будет адаптироваться по мере развития технологий», — добавил он.

Старший Вахи в затруднительном положении

Братья Вахи и Самир Рамани были обвинены в мошенничестве еще в июле. Рабочим органом в этом деле была SEC. В прошлом месяце Ишан не признал себя виновным в предъявленных Минюстом США обвинениях. Однако признание вины его братом вызывает скепсис в отношении его дела, и неясно, как он будет действовать дальше.

Coinbase — одна из крупнейших криптовалютных бирж в мире, позволяющая пользователям торговать множеством криптовалют и криптоактивов на своей платформе. Компания довольно часто добавляла новые криптоактивы Криптоактив - это любой цифровой актив, который использует криптографические технологии для поддержания своей работы в качестве валюты или децентрализованного приложения. на свою платформу, и стоимость этих активов увеличивалась в результате листинга. Coinbase хранит всю эту информацию в тайне, запрещая своим сотрудникам делиться ею с кем-либо еще. Нихил Вахи не выполнил эти условия, и поэтому ему предъявлено обвинение в мошенничестве.

Читать далее

Tamadoge — играйте, чтобы заработать монеты мемов

Наш рейтинг Относительное положение криптовалюты по рыночной капитализации.

Логотип Тамадоге
  • Зарабатывайте TAMA в боях с питомцами Doge
  • Ограниченное снабжение 2 Bn, ожог жетона
  • Метаверсивная игра на основе NFT Невзаимозаменяемый токен, вид криптографических токенов, каждый экземпляр которых уникален (специфичен) и не может быть обменен или замещён другим аналогичным токеном, хотя обычно токены взаимозаменяемы по своей природе
  • Предпродажа прямо сейчас — tamadoge.io
Логотип Тамадоге