Правительственные интеллектуальные агентства стремятся принять новый закон, чтобы включить криптобиржи в существующий список криптовалютных регуляторов. Новый закон обяжет биржи проактивно делиться с правоохранительными органами информацией о подозрительных транзакциях. Цель — сократить использование криптовалют для проведения мошеннических и преступных операций.

Ситуация обсуждалась на конференции, проведенной Стратегиями национальной безопасности, на которой присутствовал министр внутренних дел Амит Шах.

Высокопоставленный правительственный чиновник заявил, что в ходе расследования выяснилось, что китайские подставные компании, управляющие приложениями цифровых займов в Индии, использовали криптовалютные биржи для вывода средств из Индии. Чиновник добавил, что в Индии нет записей о владении криптовалютными биржами. Существующий закон позволяет властям проверять биржи только после регистрации уголовного дела.

Агентства Intel стремятся получить больше полномочий

Чиновник заявил, что полиция и правоохранительные органы имеют право запрашивать информацию в соответствии с разделом 91 Уголовного кодекса. Но в ряде случаев биржи не могут получить жизненно важную информацию в случаях, когда нет первого информационного сообщения (FIR).

Купить криптовалюту сейчас

Ваш капитал Капитал чаще всего определяется как большая сумма денег, которую вы используете для инвестирования. находится под угрозой.

The Intelligence Agency also talked about the challenges crypto exchanges are causing for proper implementation of the security rules. Most of them don’t have a physical office and the data storage is mainly cloud-based

As a result of these issues, the agency wants to get authority similar to that of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA). This will enable the authorities to get more information from exchanges.

По словам чиновника, сложившаяся ситуация сильно затрудняет эффективную работу агентства. Это связано с тем, что ни одно правило не обязывает биржи сообщать о злонамеренных сделках.

Управление по исполнению законодательства недавно заморозило активы биржи WazirX на сумму ₹65 крор. и Flipvolt на сумму ₹370 крор.

В прошлом месяце министр финансов Нирмала Ситхараман заявила, что Резервный банк Индии (RBI) планирует запретить криптовалюты. По словам ведомства, фискальное и монетарное здоровье страны окажется под угрозой, если она продолжит разрешать криптооперации.

Читать далее: