Основатель турецкой криптобиржи Thodex был арестован в Албании и экстрадирован в Турцию за мошенничество Схема, направленная на обман людей с целью выманить у них деньги или криптовалюту. на сумму 2 миллиарда долларов. Приговорен к 40 564 годам тюремного заключения.

28-летний генеральный директор арестован

В прошлом году в результате криптомошенничества было потеряно более 7,7 миллиарда долларов, в том числе мошенники, которым удалось украсть несколько тысяч, в то время как другие мошенники растянули эти цифры до миллиардов. Фарук Фатих Озер, генеральный директор Thodex, был среди тех, кто сбежал с 2 миллиардами долларов из денег своих клиентов, принадлежащих 400 000 человек.

После распоряжения Интерпола Озер был задержан в Албании, и его личность была установлена с помощью биометрии. В ходе рейда по офисам биржи было арестовано более 60 человек и изъято множество вещей, имеющих отношение к делу.

По местным сообщениям, Özer уехал в Албанию сразу после того, как из-за него потеряли средства более 400 000 клиентов, и с тех пор не возвращался. До этого Thodex была известна как одна из самых известных криптовалютных бирж страны, которой доверяли более 700 000 человек.

Сторона Озера вызывает скепсис из-за инцидента, в котором он упомянул, что компания подверглась кибератаке, но надежно сохранила средства клиентов, в начале прошлого года. Тем не менее, он был уличен в противоречии своей позиции, поскольку он также упомянул, что биржа была закрыта из-за некоторых неопределенных инвестиций, сделанных компанией.

Вскоре после краха компании Озер оправдал свою позицию, сказав, что он действительно думал о самоубийстве, прежде чем решил покинуть страну. Он обещает вернуться, как только расплатится с долгами, и, вернувшись, бороться за свою справедливость.

Турецкие инвесторы обращаются к криптовалютам

Официальная валюта Валюта - это средство обмена, определяющее стоимость. Турции, лира, падает уже много лет, и криптовалюты служат для турецкого населения средством защиты от инфляции. Поэтому криптовалюты пользуются большой популярностью в стране, входящей в топ-10 по принятию криптовалют.

По имеющимся данным, Thodex использовали 700 000 пользователей, и она функционировала с 2017 года. Жители страны доверяли бирже хранение своих с трудом заработанных денег, которые они конвертировали из официальной валюты в обычные стейблкоины. Политики были прекрасно осведомлены об участии резидентов в криптовалютах и их справедливой помощи в поддержании низких процентных ставок, и поэтому отказались принимать какие-либо меры против них.

Тем не менее, они установили определенный контроль над криптовалютным рынком, где биржи должны были иметь капитал Капитал чаще всего определяется как большая сумма денег, которую вы используете для инвестирования. не менее 100 миллионов лир, чтобы работать в стране.

Согласно отчету Decrypt, турецкая биржа отправила биткоин Крупнейшая и самая популярная криптовалюта в мире. Это децентрализованная цифровая валюта, которая позволяет пользователям совершать беспричинные одноранговые транзакции. на 125 миллионов долларов на Kraken — другую популярную криптовалютную биржу, еще когда Озер был ее руководителем. Многие подобные действия с кошельками бирж намекают на то, что генеральный директор мог совершить аферу с уходом.

На данный момент Озеру и другим основателям и руководителям компании грозит 40 564 года тюремного заключения.

Мошенничество при выходе из бизнеса — не такая уж редкость

Криптоиндустрия — не новичок Новичок - это человек, который является новичком в определенной отрасли. в мошенничестве с выводом средств, множество таких случаев произошло совсем недавно.

Если вы не знаете, что такое афера с выходом, то, по сути, афера с выходом — это мошенничество, совершенное частным лицом или компанией. При этом сначала они завоевывают доверие и ресурсы инвесторов, демонстрируя надлежащее доверие в качестве залога. Но как только они накапливают значительные ресурсы, создатель закрывает проект или явную аферу, и его невозможно найти.

В криптоиндустрии распространено множество подобных мошенничеств. Еще один пример — афера с Bit connect.

Bit connect — это британская биржа, которая запустила ICO в 2017 году и быстро выросла до рыночной оценки более $2,6 млрд. Также было зафиксировано, что она входит в 20 лучших бирж мира. В 2018 году биржа была вынуждена прекратить торговлю и кредитование на платформе после того, как регуляторы рынка ценных бумаг и правительство Великобритании издали приказы о прекращении и запрете деятельности компании за мошенничество. По оценкам, компания смогла обмануть почти $2,6 млрд, что эквивалентно ее оценке на тот момент.

Читать далее

Tamadoge — играйте, чтобы заработать монеты мемов

Наш рейтинг Относительное положение криптовалюты по рыночной капитализации.

Логотип Тамадоге
  • Зарабатывайте TAMA в сражениях с питомцами Doge
  • Ограниченное снабжение 2 Bn, ожог жетона
  • Метаверсивная игра на основе NFT Невзаимозаменяемый токен, вид криптографических токенов, каждый экземпляр которых уникален (специфичен) и не может быть обменен или замещён другим аналогичным токеном, хотя обычно токены взаимозаменяемы по своей природе
  • Предпродажа прямо сейчас — tamadoge.io
Логотип Тамадоге