После получения жалоб от многих биткоин-инвесторов о том, что их средства были похищены в результате всемирной криптовалютной аферы Понци, власти Индии начали расследование в отношении Bitconnect и арестовали создателя компании.

По сообщениям властей Соединенных Штатов, в период расцвета аферы ее рыночная стоимость составляла 3,4 миллиарда долларов. Утверждается, что основатель компании и его сообщники смогли обмануть инвесторов на сумму около 2,4 миллиарда долларов.

Индийское правительство разыскивает основателя Bitconnect

После предъявления ему обвинения в США в мошенничестве с инвесторами, создатель Bitconnect, которая является одной из самых известных мошеннических инвестиционных схем с использованием криптовалют, в настоящее время находится в списке разыскиваемых индийской полицией в городе Пуна, штат Махараштра.

После того как во вторник местный адвокат подал первый информационный отчет (FIR), Департамент полиции Пуны начал расследование криптовалютного мошенничества на несколько крор и впоследствии арестовал организатора схемы Сатиша Кумбхани.

Кроме того, он упомянул еще шесть человек, участвовавших в афере. В полицейском отчете адвокат утверждает, что у него выманили около 220 биткоинов.

В настоящее время индийская полиция разыскивает обвиняемых, но на данный момент никто не взят под стражу. Они также изучают возможность того, что те же лица совершили мошенничество Схема, направленная на обман людей с целью выманить у них деньги или криптовалюту. в отношении других инвесторов.

Расследование против Кумбхани, который является гражданином Индии, уже начато Федеральным бюро расследований (ФБР). В феврале правительство США предъявило ему обвинение в том, что он был организатором фиктивной криптовалютной операции.

Министерство юстиции США (Минюст) определило Bitconnect как предполагаемую мошенническую биткоин-инвестиционную платформу, которая достигла пиковой рыночной стоимости в 3,4 миллиарда долларов. Минюст назвал Bitconnect глобальной схемой Понци, когда сделал это описание.

Хорошо спланированная афера, которая принесла Кумбхани миллиарды

Согласно объяснению Министерства юстиции, 36-летний Кумбхани из Хемала, Индия, обманул инвесторов относительно схемы финансирования, предложенной Bitconnect.

Они утверждали, что компания использовала запатентованную технологию, а именно Bitconnect Trading Bot и Volatility Статистическая мера дисперсии доходности, измеряемая с помощью стандартного отклонения или дисперсии между доходностями одной и той же ценной бумаги или рыночного индекса. Software, для получения значительной прибыли и гарантированного дохода, используя деньги инвесторов для торговли на волатильности криптовалютных биржевых рынков.

Эти прибыли и доходы якобы были получены за счет Счет - это, по сути, счет, целью которого является отслеживание финансовой деятельности конкретного актива/... использования денег инвесторов для торговли на волатильности криптовалютных биржевых рынков. Власти подчеркнули, что Bitconnect работал как схема Понци, компенсируя ранних инвесторов Bitconnect деньгами более поздних инвесторов.

Это было сделано для того, чтобы придать афере видимость законности. Согласно дополнительной информации, предоставленной Минюстом США, Кумбхани и его сообщники похитили у различных инвесторов около 2,4 миллиарда долларов.

Читать далее

Tamadoge — играйте, чтобы заработать монеты мемов

Наш рейтинг Относительное положение криптовалюты по рыночной капитализации.

Логотип Тамадоге
  • Зарабатывайте TAMA в сражениях с питомцами Doge
  • Ограниченное снабжение 2 Bn, ожог жетона
  • Метаверсивная игра на основе NFT Невзаимозаменяемый токен, вид криптографических токенов, каждый экземпляр которых уникален (специфичен) и не может быть обменен или замещён другим аналогичным токеном, хотя обычно токены взаимозаменяемы по своей природе
  • Предпродажа прямо сейчас — tamadoge.io
Логотип Тамадоге