Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) возбудила дело против Ратнакишора Гири из Нью-Олбани. Агентство распространило иск на его компании, SR Private Equity, LLC и NBD Eidetic Capital LLC. Гири, предположительно, через эти компании осуществил мошенническую схему.

Согласно недавнему заявлению CTFC, иск был подан в окружной суд США по Южному округу, штат Огайо. Как отмечается в заявлении, ответчик через свои фирмы якобы потребовал более 12 миллионов долларов США и 10 BTC от более чем 150 клиентов. Как утверждается в иске, фирма Гири также неправильно распорядилась средствами, зарезервированными для торговли криптовалютами клиентов.

В иске говорится, что родители Гири, Лока Павани Гири и Гири Субранмани, были соучастниками мошенничества. Их обвиняют в том, что они являются ответчиками по делу, удерживающими средства без законных оснований.

В настоящее время CFTC добивается вынесения постановления о запрете дальнейших нарушений своих нормативных актов и Закона об общественных биржах (CEA). Агентство также требует наложения гражданских денежных штрафов, постоянного запрета на торговлю и регистрацию, а также возврата незаконно полученной прибыли нарушителям.

Обвиняемые предположительно осуществляли мошенническую деятельность с 2019 года до тех пор, пока не были задержаны в этом году CFTC. За последние три года его фирмы обманным путем приобрели более 12 миллионов долларов и 10 единиц BTC. Для обмана ничего не подозревающих клиентов фирма использовала различные ложные и вводящие в заблуждение заявления, такие как гарантии прибыли и предполагаемый успех Гири как трейдера цифровых активов.

По данным CFTC, Гири и его компании уверяли клиентов, что их первоначальный капитал Капитал чаще всего определяется как большая сумма денег, которую вы используете для инвестирования. может быть снят в любое время. Они также обещали проценты в любое время, что было ложью. Как выяснилось, средства, полученные от 150+ клиентов, были вложены в личные инвестиции ответчика в цифровые активы.

В жалобе, поданной CFTC, говорится, что в своем обращении к клиентам ответчики исключили существенные факты. В ней также говорится о нецелевом использовании ответчиком государственных средств для выплаты прибыли другим клиентам в аналогичных схемах Понци. В жалобах также говорится, что средства клиентов использовались для финансирования экстравагантного образа жизни Гири, включая аренду яхт, роскошный отдых и шопинг. Ответчики перенаправляли средства клиентов на торговые счета Гири для торговли цифровыми активами.

Тем не менее, агентство предупредило общественность о необходимости всегда подтверждать статус регистрации компании в CFTC, прежде чем инвестировать Инвестирование - это когда вы вкладываете деньги в финансовую схему с намерением получить прибыль. свой капитал. Агентство подтверждает свою приверженность отслеживанию и отслеживанию различных мошеннических проектов и компаний, сотрясающих мир криптовалют.

Напомним, что в июне регулирующий орган предъявил обвинение южноафриканскому биткоин-клубу Mirror Trading International (MTI) в мошенничестве с товарами на сумму 1,7 млрд долларов. Он также предъявил обвинения криптобирже Germini в связи с незаконным присвоением фьючерсов на BTC в 2017 году.

Связанные

Tamadoge — играйте, чтобы заработать монеты мемов

Наш рейтинг Относительное положение криптовалюты по рыночной капитализации.

Логотип Тамадоге
  • Зарабатывайте TAMA в сражениях с питомцами Doge
  • Ограниченное снабжение 2 Bn, ожог жетона
  • Метаверсивная игра на основе NFT Невзаимозаменяемый токен, вид криптографических токенов, каждый экземпляр которых уникален (специфичен) и не может быть обменен или замещён другим аналогичным токеном, хотя обычно токены взаимозаменяемы по своей природе
  • Предпродажа прямо сейчас — tamadoge.io
Логотип Тамадоге