Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) рекомендовал поставщикам услуг виртуальных активов (VASP), работающим в Нью-Йорке и руководствующимся банковским законодательством штата, начать использовать аналитику блокчейн для отслеживания транзакций.

NYDFS требует, чтобы VASP использовали аналитику блокчейн Система распределенных бухгалтерских книг. Последовательность блоков, или единиц цифровой информации, последовательно хранящихся в общедоступной базе данных. Основа для криптовалют.

Федеральная служба безопасности штата Нью-Йорк опубликовано в четверг письмо с рекомендацией всем поставщикам услуг виртуальных активов использовать аналитику блокчейн. Эти аналитические инструменты будут использоваться для отслеживания транзакций, чтобы гарантировать, что виртуальные валюты не используются в незаконных целях.

В части письма регулятора говорится: «Адреса кошельков, как правило, псевдонимны, и на лицевой стороне перевода нет ничего, что могло бы указывать на отправителя, получателя или основных бенефициарных владельцев».

NYDFS заявила, что важно, чтобы компании, предлагающие услуги виртуальных валют, внедряли аналитику блокчейна для пресечения незаконной деятельности, такой как отмывание денег и финансирование терроризма.

NYDFS также перечислила три аналитических процесса, которые могут быть использованы для пресечения использования криптовалют в незаконной деятельности. Эти процессы включают в себя «знай своего клиента» (KYC), мониторинг деятельности на цепочке и проверку деятельности на цепочке на предмет наличия санкций.

Штат Нью-Йорк меняет нормативно-правовую базу для криптовалют. В начале этой недели Ассамблея штата Нью-Йорк приняла закон о запрете майнинга биткоинов по принципу доказательства работы. Двухлетний запрет обеспечит отсутствие разрешений на использование ископаемого топлива для майнинга криптовалют, основанного на консенсусе proof-of-work.

Coinbase американская компания, управляющая платформой для обмена криптовалют. запускает функцию контроля соответствия

Криптовалютная биржа Coinbase недавно объявил о запуске сервиса «Знай свою сделку» (KYT) под названием «Coinbase Intelligence». Этот сервис призван помочь криптовалютным компаниям соблюдать установленные правила.

В сообщении Coinbase говорится, что новый сервис будет иметь тип API, что позволит предприятиям и учреждениям снизить регуляторные риски, возникающие при использовании их платформ.

Некоторые из особенностей новой услуги включают автоматизацию процесса мониторинга миллионов транзакций путем генерации оценки риска для различных адресов кошельков. Услуга также будет включать оповещения, которые позволят осуществлять проактивный процесс управления рисками, несмотря на изменения в профилях риска.

Coinbase Intelligence также будет настраивать системы правил и предоставлять информацию о рисках в существующие инструменты управления делами сторонних компаний. Транзакции также будут отслеживаться на предмет любой связи с финансированием терроризма и отмыванием денег.

Coinbase Analytics также был ребрендирован в Coinbase Tracer для мониторинга движения средств с помощью публичных данных об атрибуции с целью снижения риска мошенничества, борьбы с любой возможностью риска и выявления риска, связанного с отмыванием денег.

Ваш капитал Капитал чаще всего определяется как большая сумма денег, которую вы используете для инвестирования. находится под угрозой.

Читать далее: