По данным Министерства юстиции, сотрудник криптовалютной компании EmpiresX признал себя виновным в мошенничестве на 100 миллионов долларов. Этот сотрудник, Джошуа Дэвид Николас, признал, что участвовал в введении инвесторов в заблуждение и вложил деньги в схему Понци. 28-летний сотрудник, наряду с другими, продавал инвесторам торгового бота, управляемого компанией, обманывая их тем, что в нем используется искусственный и человеческий интеллект для повышения доходности инвестиций.

Об этом стало известно из заявления Министерства юстиции (DOJ), сделанного в четверг. Прокуроры утверждают, что Джошуа Дэвид Николас не смог выполнить свои обещания по увеличению прибыли для инвесторов. Вместо этого он сотрудничал с другими людьми, чтобы заплатить инвесторам, пришедшим раньше, из денег, которые он собрал от нового притока инвесторов.

Выводы показали, что проект не был должным образом зарегистрирован в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в качестве предложения. Минюст добавил, что EmpiresX не получила от SEC разрешение на проведение инициативы.

Все обвинения, предъявленные Джошуа Дэвиду Николасу, свелись к одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами. Впоследствии Николас признал себя виновным по этому обвинению, и ему грозит максимальное тюремное заключение сроком на пять лет. Между тем, последнее событие произошло после предъявления обвинения в июне.

Затем сотрудники Министерства юстиции предъявили Николасу обвинения в отношении основателей EmpiresX, Эмерсона Пиреса и Флавио Гонкалвеса. Чиновники обвинили их в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и проводного мошенничества. Позже двух основателей обвинили в сговоре с целью совершения международного отмывания денег.

Участие Комиссии по ценным бумагам и биржам США

Сразу же после обвинительного заключения Министерства юстиции SEC занялась этим вопросом. SEC обвинила Николаса, Пиреса и Гонкалвеса в том, что они вводили инвесторов в заблуждение. SEC утверждала, что все трое лгали инвесторам о том, что их инвестиции будут приносить 1% прибыли в день.

SEC выдвинула обвинения в неправильном управлении средствами инвесторов и конвертации средств инвесторов для личного пользования. Пирес и Гонкалвес бежали из США в свою родную страну, Бразилию.

На данный момент Николас еще не получил дату вынесения приговора. Вмешательство SEC США в это дело подчеркивает, что комиссия активно выполняет свои регулятивные функции в криптопространстве. Тем не менее, существуют аргументы в пользу того, что SEC перекрывает свою юрисдикцию некоторыми своими действиями. Таким образом, возникает путаница в отношении фундаментальной роли SEC и Комиссии по торговле товарными фьючерсами.

Связанные

Tamadoge — играйте, чтобы заработать монеты мемов

Наш рейтинг Относительное положение криптовалюты по рыночной капитализации.

Логотип Тамадоге
  • Зарабатывайте TAMA в боях с питомцами Doge
  • Ограниченное снабжение 2 Bn, ожог жетона
  • Метаверсивная игра на основе NFT Невзаимозаменяемый токен, вид криптографических токенов, каждый экземпляр которых уникален (специфичен) и не может быть обменен или замещён другим аналогичным токеном, хотя обычно токены взаимозаменяемы по своей природе
  • Предпродажа прямо сейчас — tamadoge.io
Логотип Тамадоге