С тех пор как появились неиграбельные токены и начали превращать инвесторов в одночасье в миллионеров, правительство США внимательно следит за движением рынка. А теперь, у нас есть само обвинение в первой в истории НФТ инсайдерской торговле.

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка арестовала Натаниэля Честейна, бывшего руководителя отдела продуктов самой популярной в мире торговой площадки NFT, Opensea. Бывшему сотруднику были предъявлены обвинения по двум пунктам. Одно обвинение в отмывании денег с целью совершения инсайдерской торговли и одно обвинение в проводном мошенничестве.

По сути, он был обвинен в «использовании конфиденциальной информации о том, какие НФТ будут представлены на домашней странице Opensea, в целях личной финансовой выгоды».

Министерство юстиции опубликовало пресс-релиз, в котором говорится, что по каждому пункту обвинения максимальный срок тюремного заключения составляет 20 лет.

НФТС всегда имели потенциал как инструменты отмывания денег — Министерство финансов США

Мошенничество, манипуляции, инсайдерская торговля и возможность других преступных действий заставили американских законодателей опасаться индустрии НФТ. Отмывание денег, в частности, стало одной из основных причин, по которым Министерство финансов США настороженно относится к НФТ.

Ранее в этом году Казначейство США выпустило исследовательский документ, в котором подчеркивается потенциал НФТ для стимулирования незаконной финансовой деятельности.

И хотя этот первый в истории NFT случай инсайдерской торговли не обязательно соответствует тому, о чем говорилось в исследовании, он все равно заставляет задуматься о рынке, который рекламировался как всегда на высоте.

Читать далее: Лучшие НМТ для покупки

В чем заключалась предполагаемая схема Честейна?

Предполагаемая схема не была ракетостроением.

В обвинительном заключении четкими словами подчеркивается простота этой схемы. Давайте мы немного упростим ее для вас.

  1. В обязанности Честейна входил отбор НФТ, которые Opensea будет размещать на главной странице.
  2. Opensea держит эти решения в тайне, потому что новости о включении НФТ в основной список приводят к шумихе в сообществе, что приводит к резкому скачку цены НФТ.
  3. С июня по сентябрь 2021 года (сентябрь — месяц, когда Честейн был пойман) Честейн тайно покупал НФТ, прежде чем выбрать их для размещения на Opensea.
  4. Чтобы покупку нельзя было отследить, он использовал анонимные кошельки.
  5. Как только NFT попали в листинг, он якобы продал купленные им NFT и получил прибыль в 2 или 5 раз.

Заявив, что никто не должен удивляться этой схеме, прокурор США Дамиан Уильямс сказал: «NFT могут быть новыми, но этот тип преступной схемы — нет».

Далее он высоко оценил растущие усилия прокуратуры США по борьбе с рыночными манипуляторами на традиционных рынках или в блокчейне.

Влияние раскрытия этого дела

Opensea ввела новые правила

В свете этого вопроса Opensea ввела два новых правила 16 сентября 2021 года:

  1. Сотрудникам Opensea запрещено участвовать в торговле НФТС, рекламируемыми или представленными на Opensea.
  2. Сотрудникам Opensea запрещено использовать конфиденциальную информацию для покупки или продажи любых НФТ, которые могут быть или не быть доступны на Opensea.

Подчеркивая, что NFT Невзаимозаменяемый токен, вид криптографических токенов, каждый экземпляр которых уникален (специфичен) и не может быть обменен или замещён другим аналогичным токеном, хотя обычно токены взаимозаменяемы по своей природе — это новый рынок, который должен быть равным для всех, Opensea заявила, что не отнеслась к этому решению легкомысленно.

Создан новый прецедент для НФТ

Многие высказывали свои опасения по поводу пробелов в регулировании, существующих в криптоэкосистеме. НФТ особенно вызывают недовольство многих экономистов и традиционных трейдеров из-за их волатильного характера, ценовых тенденций, вызванных шумихой, и отсутствия примеров использования.

НФТ не считаются ценными бумагами, и их юридическая ценность как цифровых активов в лучшем случае размыта.

Эти факторы заставили многих сомневаться в том, что прокуроры когда-либо займутся инсайдерской торговлей NFT. С этим арестом ситуация изменилась.

«Скандал с Opensea ясно показал две вещи. Во-первых, прозрачность блокчейна делает его мощным инструментом для отслеживания гнусного поведения. И во-вторых, регуляторам не нужно расширять свои полномочия для борьбы с мошенничеством и вводящими в заблуждение заявлениями». Боаз Собрадо, аналитик данных в области финтеха из Лондона, сказал.

Реакция Twitter на обвинительное заключение

После объявления обвинительного заключения в Твиттере появились сотни откликов. Они варьируются от саркастических комментариев, таких как

https://twitter.com/NatSecGeek/status/1532071574911692800?s=20&t=EweBhHUTTHcYaPo4LQL2bA

К комментариям редакторов крупных изданий, которые сочли интересным, что инсайдерская торговля НФТ рассматривалась как таковая, хотя официально они не являются ценными бумагами.

https://twitter.com/NatSecGeek/status/1532071574911692800?s=20&t=EweBhHUTTHcYaPo4LQL2bA

Однако некоторые комментарии удивительно благосклонны к Нейту Честейну: один из пользователей @Degentraland сказал, что Нейт Честейн по-прежнему является лучшим сотрудником Opensea.

https://twitter.com/Degentraland/status/1532050960679321603?s=20&t=EweBhHUTTHcYaPo4LQL2bA

Более масштабные последствия обвинительного заключения

Экосистеме NFT долгое время удавалось оставаться вне поля зрения регулирующих органов благодаря тому, что ее подход был основан на шумихе и в некоторых случаях откровенно игнорировал закон.

«Пока дела идут хорошо и все богатеют, никто об этом не говорит. Но как только рынок пойдет вниз, многие из этих людей будут разоблачены, и многие люди будут в ярости».

Он считает, что именно благодаря этой халатности стало известно о первой в истории NFT инсайдерской торговле.

Если вы хотите купить NFT из надежного источника, ознакомьтесь с нашим лучшие торговые площадки NFT руководство.

На текущем медвежьем рынке стало известно, что люди стали более сознательно относиться к проектам NFT. Однако такие новости, как эта, могут оттолкнуть тех, кто еще не определился с выбором криптоэкономики.

Многие эксперты не говорят о плюсах. Они утверждают, что чем больше таких скандалов будет раскрыто, тем более регулируемым станет рынок НФТ. И хотя это отменит дикость рынка НФТ, это может превратить их в более безопасные инвестиции.

Читать далее

  1. Opensea представляет новый протокол Набор правил, определяющих взаимодействие в сети, обычно включающий консенсус, подтверждение транзакций и участие сети в блокчейне. для повышения удобства пользователей
  2. Как избежать мошенничества в сфере НФТ

Lucky Block — рекомендуемый нами NFT на 2022 год

Наш рейтинг Относительное положение криптовалюты по рыночной капитализации.

Лаки Блок
  • Новая игровая платформа место где можно покупать, продавать и хранить криптовалюту NFT
  • Публикации в Forbes, Nasdaq.com, Yahoo Finance
  • Конкурсы по всему миру с призами «Играй, чтобы заработать
  • Чеканка 10 000 НФТ в 2022 году — теперь на NFTLaunchpad.com
  • 3,75 wBNB Цена пола
  • Бесплатный эксклюзивный вход в ежедневные розыгрыши призов NFT
  • Пожизненный доступ к главному розыгрышу призов Lucky Block
  • Джекпот NFT в размере $1 млн в мае 2022 года
  • Токен LBLOCK поднялся на 1000%+ с предпродажи
Лаки Блок
Криптоактивы являются высоковолатильным нерегулируемым инвестиционным продуктом. Никакой защиты инвесторов в Великобритании или ЕС.