Министерство юстиции США (Минюст) выдано свой последний отчет в ответ на исполнительный указ (ИУ) президента Байдена в марте прошлого года о создании цифровых ресурсов. Кроме того, в нем говорится о создании совершенно новой сети координаторов цифровых активов (DAC) для активизации усилий агентства по борьбе с растущими угрозами, с которыми сталкиваются американские граждане в результате незаконного использования криптоактивов.

Документ «Роль правоохранительных органов в выявлении, расследовании и судебном преследовании преступной деятельности, связанной с цифровыми активами» является продолжением июньского доклада организации. документ о сотрудничестве в области правосудия по делам о международных преступлениях.

Опубликованный отчет характеризует использование преступлений с использованием виртуальных активов, уделяя особое внимание НФТ и распределенным финансовым услугам, а затем рассматривает попытки многочисленных агентств и федеральных ведомств бороться с преступлениями с использованием цифровых активов. Предлагается несколько инициатив для улучшения работы правоохранительных органов.

Приоритетные инициативы в документе включают расширение термина «финансовая организация» в рамках регулируемой правительством деятельности за счет Счет - это, по сути, счет, целью которого является отслеживание финансовой деятельности конкретного актива/... включения в него незарегистрированных предприятий по передаче денег, внесение изменений в уголовное законодательство с целью включения в него нелицензированных предприятий по передаче денег, а также продление срока давности за определенные нарушения.

Более строгие законы

Документ также предполагает сохранение доказательств и изменение требований, ужесточение наказаний и другие изменения в законодательстве, в частности в Законе о банковской тайне. Это также предполагает соответствующие ресурсы для своих попыток, такие как вознаграждения за работу и изменения в политике найма.

National Cryptocurrency Enforcement Team, организация, созданная в феврале прошлого года после того, как о ней стало известно в прошлом году, уже дебютировала в DAC. 8 сентября состоялось первое заседание сети.

Новая команда будет действовать в соответствии с принципами, изложенными почти годом ранее в документе DOJ’s Cryptocurrency Enforcement Framework. NCET будет способствовать сотрудничеству между всеми применимыми национальными, государственными и региональными правоохранительными организациями в попытках борьбы с правонарушениями в сфере криптовалютных протоколов, изучении ситуаций и оказании помощи прокуратурам США по всей стране. В обязанности группы также входит инструктаж и обучение агентов правоохранительных органов по вопросам криптовалют, а также разработка стратегий расследования.

В качестве организаторов выступают более 150 представителей федеральных властей из офисов прокуроров США или судебных компонентов Минюста. Это ведущая конференция для руководства и обучения по преследованию и расследованию преступлений, связанных с виртуальной валютой, в рамках департамента. Представители DAC назначаются специалистами по цифровым товарам на своем рабочем месте. Предположительно, они получат специальную инструкцию, чтобы удовлетворять в этом качестве.

Связанные

Tamadoge — играйте, чтобы заработать монеты мемов

Наш рейтинг Относительное положение криптовалюты по рыночной капитализации.

Логотип Тамадоге
  • Зарабатывайте TAMA в боях с питомцами Doge
  • Ограниченное снабжение 2 Bn, ожог жетона
  • Метаверсивная игра на основе NFT Невзаимозаменяемый токен, вид криптографических токенов, каждый экземпляр которых уникален (специфичен) и не может быть обменен или замещён другим аналогичным токеном, хотя обычно токены взаимозаменяемы по своей природе
  • Предпродажа прямо сейчас — tamadoge.io
Логотип Тамадоге