Банки, расположенные в Южной Корее, находятся под следствием за то, что они якобы позволили осуществить незаконные денежные переводы за границу на сумму 6,5 млрд долларов. Эти денежные переводы были связаны с компаниями, занимающимися криптовалютным арбитражем.

Южнокорейские банки расследовали подозрительные денежные переводы на сумму $6,5 млрд.

В июле Asia Times опубликовала отчет о результатах проверки южнокорейских банков после того, как в конце июня было обнаружено множество операций по переводу денежных средств за границу. В ходе расследования выяснилось, что большая часть из 6,5 млрд долларов, переведенных за границу с января 2021 года по июнь 2022 года, была получена с криптовалютных бирж перед отправкой в зарубежные страны.

Характер этих сделок показал, что некоторые корейские фирмы использовали «премию Кимчи (kimp)». Премия Кимчи — это разница в ценах криптовалют на биржах Южной Кореи по сравнению с зарубежными биржами.

Инвесторы могут покупать криптовалюту на иностранных биржах и торговать ею на местных корейских биржах, получая прибыль. Регулирующие органы также выразили обеспокоенность по поводу торговли премией Кимчи, поскольку она способствует оттоку капитала.

В апреле прошлого года премия Kimchi превысила 20%, но сейчас она составляет около +3,37%. Отчет Shinhan Bank и Woori Bank показал, что большая часть переведенных средств была сначала переведена с внутренних криптовалютных бирж и на другие корпоративные счета, принадлежащие корейским фирмам.

Огромный рост крупных денежных переводов вызвал опасения, что инвесторы используют большое количество средств для нарушения премии Кимчи, согласно отчету от Asia Times . СогласноKBS новостное издание, есть и другие подозрения, что переведенные средства были использованы для поддержки отмывания денег. Некоторые сотрудники неназванных компаний, которые поддерживали денежные переводы, также были арестованы.

Некоторым банкам грозят санкции

Общая сумма зарубежных денежных переводов превысила ожидаемую ФСС после того, как он приказал банкам расследовать этот вопрос. В отчете Asia Times говорится, что ФСС проведет внутреннее расследование в местных банках, чтобы выявить дополнительные средства, которые были переведены и нарушили местные правила.

Ожидается, что ФСБ также введет санкции против банков Shinhan и Woori за поддержку некоторых из крупнейших денежных переводов. Далее в докладе цитируется глава ФСС Ли Бок Хён, который заявил, что они серьезно относятся к валютным операциям и что санкции могут прийти в сектор. Внутреннее расследование, проводимое в банках Shinhan и Woori, будет завершено 19 августа, после чего могут быть приняты меры против этих двух учреждений.

Связанные

Tamadoge — играйте, чтобы заработать монеты мемов

Наш рейтинг Относительное положение криптовалюты по рыночной капитализации.

Логотип Тамадоге
  • Зарабатывайте TAMA в сражениях с питомцами Doge
  • Ограниченное снабжение 2 Bn, ожог жетона
  • Метаверсивная игра на основе NFT Невзаимозаменяемый токен, вид криптографических токенов, каждый экземпляр которых уникален (специфичен) и не может быть обменен или замещён другим аналогичным токеном, хотя обычно токены взаимозаменяемы по своей природе
  • Предпродажа прямо сейчас — tamadoge.io
Логотип Тамадоге