Управление по обеспечению соблюдения законов Индии (ED) имеет замороженный до $46,5 млн, принадлежащие дочерней фирме Вольда, Flipvolt Technology. ED сделал это заявление на своей странице в Twitter, назвав причиной такого шага отмывание денег. Согласно сообщению, Vauld и ее дочерняя компания находятся под строгим расследованием агентства. Как указано, сумма средств составляет около 3,70 миллиарда индийских рупий.

В обвинении фигурируют Yellow Tune Technologies, а также Vauld и Flipvolt Technologies за инициирование мошеннических операций через криптобиржу. Как указывает ED, еще около 20 организаций находятся под следствием в связи с их участием в многочисленных незаконных финансовых операциях. Агентство обвиняет эти фирмы в переводе криптоактивов на сумму около 3,70 млрд рупий на адрес Место, куда можно отправить криптовалюту в виде строки букв и цифр. Yellow Tune. Затем фирмы совместно перевели средства на офшорный кошелек Место, где пользователи криптовалюты могут хранить, отправлять и получать цифровые активы. в обход протоколов.

Кроме того, Управление по исполнению наказаний проиллюстрировало, что следы мошеннических операций подстегивают его к действиям. Пока что ведомство сетует на то, что криптовалютная биржа затрудняет расследование. По данным ED, компания отказалась предоставить необходимую информацию, касающуюся адресов, которые способствовали проведению транзакций.

Криптобиржа отказалась сообщить подробности о фактическом переводе, осуществленном Yellow Tune. Сопротивление технологии Flipvolt вынудило агентство арестовать ее активы. Кроме того, ED поклялся удерживать активы до тех пор, пока фирма не предоставит точные данные в ответ на обвинения.

Управление по обеспечению соблюдения законодательства приступило к проверке деятельности и соблюдения требований известных финтех-организаций. Управление настойчиво добивается судебного преследования финтех-организаций, которые работают вне рамок регулирования Резервного банка Индии. Управление по обеспечению соблюдения законодательства Индии также добавило, что фирмы, которые в настоящее время находятся в его сети, нарушили ряд нормативных положений.

Регулятор находится в центре внимания криптовалютного пространства в связи со своей деятельностью в последние несколько недель. Напомним, что агентство арестовало активы, принадлежащие WazirX, криптовалютной бирже, расположенной в Индии. Как и Vauld и Flipvolt Technologies, ED обвинило WarizX в нарушении части регуляторной политики страны. По данным ED, WarizX помогала кредитным компаниям обменивать их средства на криптовалюту на своей платформе. Стоимость арестованных активов составляет около 646,70 млн рупий, что равняется примерно 8,16 млн долларов.

Действия ED заставили раскрыть отношения Binance с фирмой. До этого было принято считать, что владелец WazirX признает Binance своим владельцем благодаря объявлению, которое сделали обе компании.

Однако после получения новостей о замороженных активах генеральный директор Binance Чангпенг Чжао отмежевался от Binance и WazirX. CEO заявил, что поглощение не проявилось в полной мере, и криптобиржа отказалась передавать управление В мире криптовалют под управлением понимаются люди или организации, обладающие полномочиями принимать решения в отношении проекта. фирмой Binance.

Связанные

Tamadoge — играйте, чтобы заработать монеты мемов

Наш рейтинг Относительное положение криптовалюты по рыночной капитализации.

Логотип Тамадоге
  • Зарабатывайте TAMA в сражениях с питомцами Doge
  • Ограниченное снабжение 2 Bn, ожог жетона
  • Метаверсивная игра на основе NFT Невзаимозаменяемый токен, вид криптографических токенов, каждый экземпляр которых уникален (специфичен) и не может быть обменен или замещён другим аналогичным токеном, хотя обычно токены взаимозаменяемы по своей природе
  • Предпродажа прямо сейчас — tamadoge.io
Логотип Тамадоге